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SERVICIO DE COMPLIANCE LEGAL PARA EMPRESAS

Los constantes cambios en la regulación y las normas aplicadas a las empresas en nuestro país incrementan las posibilidades de incumplimiento de dichas normas, poniendo en riesgo el alcance de las metas de la organización. Compliance Legal es una tendencia global con los más altos estándares de cumplimiento normativo para aminorar y erradicar las fallas u omisiones ante todo esto conjunto de regulaciones.

Nuestro servicio de Compliance Legal en Tijuana consiste en mantener al día el conjunto de directrices, reglas y principios que rigen a tu organización. Además nos encargamos de vigilar que la dirección, sus consejos de administración, accionistas o socios y las partes que intervienen en su actividad específica se ajusten a ellos.

En MD Consultores también ofrecemos servicios de consultoría estratégica, asesoría empresarial, asesoria laboral y defensa fiscal. Nuestros servicios se distinguen por una característica: la estrategia efectiva.

PROTEGE TU EMPRESA DE CUALQUIER RIESGO LEGAL, LABORAL O FISCAL Y CUMPLE TU META ORGANIZACIONAL CON NUESTRO SERVICIO DE COMPLIANCE LEGAL EN TIJUANA

COMPLIANCE LEGAL: MERECES TODOS LOS BENEFICIOS

SERVICIO DE COMPLIANCE LEGAL PARA EMPRESAS

Las empresas actualmente deben tener presente que las leyes en nuestro país cambian constantemente, por lo que es importante mantener su organización actualizada
Contar con el Compliance Legal en tu empresa representará una ventaja para evitar el incumplimiento de dichas modificaciones a las leyes, que pueden traer consecuencias de índole económico y penal
Contar con un cumplimiento normativo adecuado le da un valor agregado a tu empresa en cuanto a la confianza por parte de terceros
El Compliance Legal ayuda a establecer las bases de un gobierno corporativo dentro de las empresas, lo que aporta a tener una estructura corporativa y administrativa más efectiva
Implementar el Compliance Legal dentro de tu empresa te permitirá detectar en tiempo las situaciones de riesgo que conlleva la operatividad diaria
Permite regularizar las situaciones de riesgo antes de que la autoridad identifique alguna omisión e imponga una sanción por ello

LOS RUBROS O ÁREAS EN LAS QUE PODEMOS IMPLEMENTAR EL COMPLIANCE SON LOS SIGUIENTES:

Aspecto Fiscal: Diagnosticamos e identificamos los procesos en la toma de decisiones para el manejo, la determinación y pago de las contribuciones, y en general de las obligaciones fiscales de cada empresa.
Aspecto Corporativo: Analizamos la realidad jurídica de la empresa, identificamos las áreas de riesgo por omisión, y nos encargamos de generar los controles necesarios para cumplir con la normatividad.
Aspecto Laboral: Identificamos y creamos los controles necesarios que permitan el debido cumplimento y respeto a los derechos y obligaciones que conlleva la parte patronal de los centros de trabajo.
Aspecto Prevención de lavado de dinero: Nos encargamos de diagnosticar, identificar y crear los controles necesarios para el debido cumplimiento de la legislación relativa a la prevención del lavado de dinero.
Aspecto Protección de datos: Creamos los controles necesarios para el cumplimiento de la legislación regulatoria, estableciendo las políticas de resguardo y manejo de datos personales y confidenciales en manos de nuestras empresas.
Aspecto Penal: Verificamos los actos jurídicos celebrados por las empresas para poder prevenir la comisión de un delito que conlleve no sólo la responsabilidad de las personas físicas que lo integren, sino también del ente jurídico.

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EL COMPLIANCE PARA PYMES PERMITE A LAS EMPRESAS MITIGAR LOS RIESGOS LEGALES, FISCALES, FINANCIEROS, PENALES Y CORPORATIVOS A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS ADECUADOS COMO EL ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS DE ACTUACIÓN EN DETERMINADAS MATERIAS Y DETECTAR Y GESTIONAR LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES REGULATORIAS.

Si se encuentra en una situación contingente en temas de Compliance Legal.

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